比缅北还狠！美国制裁的柬埔寨太子集团真的是洪森家族的财神爷吗？|伦敦|司法部长|太子集团|柬埔寨|洪森|陈志_网易手机 近日，有媒体报道陈志及柬埔寨王子集团受到制裁。 38岁的陈志被指控为电信诈骗团伙的头目。他被美国指控欺诈和洗钱。美国当局还没收了价值超过 140 亿美元的比特币。美国官员称该事件为“历史上最大的金融欺诈事件之一”。据报道，陈志曾担任柬埔寨两位首相洪森和洪马奈的顾问。他的公司太子集团成立于2015年，是柬埔寨最大的商业集团之一。其业务遍及30多个国家，涉及房地产、金融服务和消费品等行业。陈志，一名具有多重身份的商人，是一名公民。柬埔寨，一个由瓦努阿图和塞浦路斯组成的太平洋岛国。他不仅担任首相助理，还获得柬埔寨政府授予的“公爵”荣誉称号。它在柬埔寨根深蒂固，影响力遍及各级政府。太子集团多年来一直是柬埔寨执政党的主要支持者。自美国指控陈志为加密货币诈骗团伙头目并参与强迫劳动活动以来，太子集团也一直受到公众关注。美国司法部10月14日宣布，正式指控纽约人陈志犯有串谋电信诈骗和洗钱罪，并已扣押大量比特币。据称，他和他的同伙利用强迫劳动来欺骗潜在投资者，并用所得利润购买毕加索的游艇、飞机和画作。陈志集团遭美国制裁d 王国。陈志的商业帝国拥有太子地产集团、太子环宇地产集团和太子银行三大公司。据法新社报道，陈志的商业帝国在柬埔寨拥有广泛的业务，价值高达20亿美元，其中包括首都金边的大型购物中心太子广场。该公司投资房地产。太子集团官方网站将陈吉描述为“柬埔寨商界受人尊敬的商人和杰出慈善家”，并表示他通过该集团的太子基金会参与各种慈善活动。诈骗犯陈志之脑之所以被美国政府起诉，主要原因是他被认定为一个庞大网络诈骗帝国的主谋，并将太子集团变成了“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。美国检察官表示，这些被称为“杀手诈骗”的欺诈计划已经欺骗了受害者环游世界数十亿美元。起诉书称，太子集团在柬埔寨建造了至少10个建筑工地。大多数工人是被强行拘留的移民。他们被迫通过社交媒体和在线交流平台与数千名受害者接触并建立情感联系，然后以巨额投资回报的承诺欺骗对方转移加密货币。负责国家安全事务的助理司法部长艾森伯格表示：“被贩卖的工人被关押在监狱般的建筑工地中，被迫进行大规模的诈骗活动，使世界各地成千上万的人受害，其中包括许多美国人。”检察官透露，陈志曾吹嘘自己通过“杀猪菜”骗局每天可以赚3000万美元。美国司法部宣布陈志及其同伙共谋。他们利用政治影响、贿赂和其他手段来保护他们的犯罪网络，并部分被盗资金是通过太子集团旗下的赌博和加密货币采矿公司进行洗钱的。他们利用诈骗所得的部分收益购买豪华旅行和娱乐，以及豪华手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品等奢侈品，其中包括在纽约拍卖行出售的一幅毕加索的画作。如果罪名成立，陈志和可能面临最高40年的监禁。陈志与太子集团动向追踪。目前，共有128家公司和18名个人因与太子集团有关联而被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)列入制裁名单。美国财政部表示，其中“绝大多数”是“实际业务活动不清楚的离岸空壳公司”。陈志和太史古洛普此前均否认相关刑事指控。太子集团此前在官网发表声明截至2024年，否认多家媒体有关洗钱和刑事指控的报道，但截至10月16日，这些反驳声明已无法再访问。陈志尚未公开露面或回应此事。与此同时，据美联社报道，柬埔寨内政部发言人杜苏克表示，太子集团已满足在柬埔寨开展业务的所有法律要求，并受到与其他在柬埔寨投资的大公司一样的待遇。给予成吉柬埔寨国籍也符合法律要求。他指出，如果外国正式请求合作进行循证调查，柬埔寨将予以合作，但强调这并不能保护犯罪者。不过，他也表示，柬埔寨政府本身并没有指责太子集团或诚志有不当行为。在其他司法管辖区，英国当局冻结了程在英国的业务和资产，包括伦敦北部一座价值 1200 万欧元的豪宅、市内耗资一亿欧元的办公楼和伦敦各地的几栋豪华公寓。 特别声明：本文由网易自有媒体平台“网易账号”作者上传发布，仅代表作者本人观点。网易仅提供一个信息发布平台。 注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易号用户上传发布，网易号是一个仅提供信息存储服务的社交媒体平台。